Finobank PLD
La solución diseñada para SOFOMES en México
Automatiza el cumplimiento normativo, reduce riesgos y protege tu SOFOM con una solución que puedes implementar en semanas, sin necesidad de modificar tu infraestructura actual.
Cumple con la Ley PLD y la ley LFPIORPI mientras optimizas tus procesos, proteges tu institución y fortaleces la confianza de tus clientes.
Cumplimiento normativo sin fricciones para SOFOMES
Las SOFOMES enfrentan desafíos crecientes en regulación y supervisión financiera. Finobank PLD te ayuda a:
Automatizar reportes y avisos a la CNBV y el SAT.
Detectar operaciones inusuales y de riesgo en tiempo real.
Reducir costos operativos en el cumplimiento regulatorio.
Poner en marcha el sistema en semanas, sin desarrollos adicionales.
Convierte el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva
Cumplimiento garantizado
Cumplimiento garantizado: Adaptado a las regulaciones mexicanas.
Gestión centralizada
Consolida todos los procesos PLD en un solo lugar.
100% stand-alone
Ahorro de tiempo y costos
Con alertas, listas negras, matrices de riesgo y reportes detallados para cumplir con normativas de forma eficiente
Gestión centralizada
Desarrollado en SAP BTP, con capacidades de CRM, gestión de documentos y análisis de datos para optimizar la experiencia del cliente.
Funcionalidades Principales
Prevención de Lavado de Dinero
Reporte de operaciones relevantes e inusuales.
Evaluación automática de riesgos con una matriz configurable.
Alta y monitoreo de empleados y operaciones internas preocupantes.
Manejo de Actividades Vulnerables
Identificación de actividades específicas según el Artículo 17 de la LFPIORPI.
Gestión de actividades como donativos, inmuebles, rifas, préstamos y más.
Generación automática de reportes y avisos para el SPPLD.
Reportes Regulatorios SAT
Creación y envío automatizado de archivos conforme a los requerimientos del SAT.
Reprocesamiento de datos para garantizar precisión y puntualidad.
Resguardo histórico de reportes para auditorías y consultas futuras.
Dashboard de Cumplimiento
Monitoreo en tiempo real del estatus de la institución ante las autoridades.
Seguimiento detallado del estado de clientes y actividades sospechosas.
Cumplimiento Integral para Instituciones Financieras
Ley PDL
LFPIORPI
La experiencia y la tecnología que necesitas
Servicios en la Nube
+110 Colaboradores
+60 Proyectos en Banking
Amplio Portafolio de Servicios de Consultoría SAP
Desarrollado por DYCSI
Expertos en tecnología financiera con más de 20 años de experiencia.
Basado
en SAP
Soluciones robustas y escalables con respaldo global.
Cumplimiento Garantizado
Alineado con las regulaciones de la CNBV y SAT.
Descubre cómo Finobank puede transformar tu Institución Financiera
